有价证券法典:600115 有价证券缩写:柴纳西方航空公报编号:临2013-028

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  2012股票持有者大会胜利公报

  公司和董事会干杯了安的真实满足的。、严格和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告、重大的投下和协同责任。

  重要满足的导致:

  这次代表大会不注意到禁止或改正提案。

  股票持有者大会不变换股票持有者大会胜利。

  一、叫进来和列席代表大会

  (1)代表大会的工夫和核心

  柴纳西方航空分配股份有限公司(以下缩写“本公司”)2012年度股票持有者大会(以下缩写“这次股票持有者大会”)于2013年6月26日(星期三)午前9点在上海市虹桥路2550号上海国际机场饭店聚集。

  (二)列席代表大会的股票持有者和代劳人人数

  参与2012年度股票持有者大会的股票持有者及代劳人:

  列席代表大会的股票持有者和代劳人人数

  17

  穿着:在监狱里股票持有者人数

  15

  异国股票持有者人数

  2

  被选而尚未就职的权(分配)持非常分配总额

  9,066,106,370

  穿着:海内股票持有者持非常分配总额

  6,684,691,487

  异国股票持有者持非常分配总额

  2,381,414,883

  公司买到权的总分配的使相称

  71.5316

  穿着:在监狱里资金股票持有者持股使相称

  52.7422

  外资股股票持有者占总分配的使相称

  18.7894

  (三)股票持有者会由董事会叫进来。,刘少永主席掌管,开票表决方法适合《中华人民共和国公司条例》及《柴纳西方航空分配股份有限公司条例》的规则。

  (四)公司的11名部件,11高丽参与;公司的5名部件,5高丽参与;孤独董事攻读学位者、监事攻读学位者、董事会部长和证人辅导员列席了代表大会。。公司使分开高管列席了这次股票持有者大会。

  二、审察法案

  列席代表大会的股票持有者和股票持有者代劳人以开票开票表决的方法对公司2012年度股票持有者大会的各项动机停止开票表决,开票表决结实如次:

  运动会序列号

  法案满足的

  分配总额

  赞同使投票表决

  相当多的反

  弃权票

  使分开赞同

  它经过吗?

  普通决动机

  1

  审察董事会2012年度加工语句

  9,066,023,620

  9,065,960,970

  62,650

  0

  99.9993%

  是

  2

  审察公司中西部及东部各州的县议会年度加工语句

  9,066,026,120

  9,065,971,020

  55,100

  0

  99.9994%

  是

  3

  审察公司2012年度财务报告

  9,066,056,220

  9,066,031,170

  25,050

  0

  99.9997%

  是

  4

  检讨公司2012年度利润分配规

  9,066,056,220

  8,966,922,278

  99,133,680

  262

  98.9065%

  是

  5

  尊敬指出公司的海内和国际审计员,使能够董事会胜利其给予的法案

  9,066,106,370

  9,066,053,670

  52,700

  0

  99.9994%

  是

  6

  尊敬吸引住公司2013年度在监狱里把持旁听生,使能够董事会胜利其给予的法案

  9,066,103,820

  9,066,053,358

  50,462

  0

  99.9994%

  是

  7

  尊敬第七届董事会董事会的动机

  (1)

  计划中的被选而尚未就职的刘少永为董事的动机尊敬

  9,066,103,620

  9,057,432,420

  8,671,200

  0

  99.9044%

  是

  (2)

  尊敬Ma San被选为掌管的提议

  9,066,103,620

  9,062,649,220

  3,454,400

  0

  99.9619%

  是

  (3)

  计划中的被选而尚未就职的Xu Zhao为该委任状掌管的动机的尊敬

  9,066,103,620

  9,062,644,270

  3,459,350

  0

  99.9618%

  是

  (4)

  作为对顾佳丹的董事被选而尚未就职的的动机尊敬

  9,066,103,520

  9,062,649,220

  3,454,300

  0

  99.9619%

  是

  (5)

  作为T导演对李扬敏被选而尚未就职的的动机尊敬

  9,066,103,520

  9,062,644,170

  3,459,350

  0

  99.9618%

  是

  (6)

  计划中的唐冰被选为总统的法案的尊敬

  9,066,103,620

  9,062,649,220

  3,454,400

  0

  99.9619%

  是

  (7)

  尊敬计划中的被选而尚未就职的刘克涯为公司第七届董事会孤独董事的动机

  9,066,103,620

  9,065,995,770

  107,850

  0

  99.9988%

  是

  (8)

  计划中的被选而尚未就职的吉伟东为孤独地思索法案

  9,066,103,620

  9,066,000,870

  102,750

  0

  99.9989%

  是

  (9)

  计划中的被选而尚未就职的邵瑞青为孤独的动机尊敬

  9,066,103,620

  9,065,995,870

  107,750

  0

  99.9988%

  是

  (10)

  作为单独孤独地对李若珊被选而尚未就职的的动机尊敬

  9,066,103,620

  9,066,000,870

  102,750

  0

  99.9989%

  是

  8

  思索到该法案对股票持有者代表监事

  (1)

  计划中的被选而尚未就职的于法明为监事的动机尊敬

  9,066,103,620

  9,066,025,820

  77,800

  0

  99.9991%

  是

  (2)

  作为掌管对Seong被选而尚未就职的的动机尊敬

  9,066,103,620

  9,066,030,870

  72,750

  0

  99.9992%

  是

  (3)

  计划中的巴胜基被选监事的动机的慎重的

  9,066,103,620

  9,060,788,470

  5,315,150

  0

  99.9414%

  是

  9

  尊敬计划中的为使分开分店开价打包票的动机

  1,841,562,997

  1,502,749,803

  338,813,194

  0

  81.6019%

  是

  特殊决动机

  10

  尊敬公司s成绩的普通使能够法案

  9,066,053,720

  8,694,221,033

  371,832,687

  0

  95.8986%

  是

  11

  尊敬公司发行的普通使能够法案

  9,057,430,020

  8,720,200,787

  337,229,233

  0

  96.2768%

  是

  12

  为了举起公司的营业排列,提议思索

  9,066,043,670

  9,066,015,858

  27,812

  0

  99.9997%

  是

  三、辅导员证据状态

  现在称Beijing商业法度公司的陈炜辅导员和甄月辅导员证明了这点。,并期法度意见书,以为这次代表大会的叫进来、叫进来顺序、参与代表大会的资历和代表大会的开票表决顺序、公司条例、股票持有者大代表大会事规则的规则,股票持有者大会胜利具有法度效力。。

  四、上网公报附件

  法度意见书。

  本公报。

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  6月26日13日,2日

  有价证券法典:600115 有价证券缩写:西方航空 编号:临2013-029

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  计划中的被选而尚未就职的传教的代表的公报

  公司和董事会干杯了安的真实满足的。、严格和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告、重大的投下和协同责任。

  柴纳西方航空分配股份有限公司特别感应届代表大会的任期(c),理智公司条例、公司条例和《监事代表大会事规则》的关心规则,公司迩来聚集了第五届职代会2013年第三次组长联席代表大会,代表大会被选而尚未就职的冯金雄教练机和严教练机泰胜职员代表,公司的任期与公司第七届代表大会划一。。公司第七届中西部及东部各州的县议会分娩监事最大限度的自6月26日聚集的2012年度股票持有者大会完毕后见效。

  烟台教练机、冯金雄教练机与公司2012年度股票持有者大会被选而尚未就职的发生的以此类推三名股票持有者代表监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。对公司中西部及东部各州的县议会第七届董事会董事。

  本公报。

  附件:政务会第七届代表大会传教的代表简历

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  6月26日13日,2日

  附件:

  烟台教练机简历

  烟台教练机在职者公司监事,工会副主席。严教练机于1973相容民用航空。,公司先兆部长,上海民航局东大工商业执行导演,公司工会重要官职副掌管、掌管。自五起山肩公司工会副主席。严教练机卒业于华东师范大学人员。。

  冯金雄教练机的简历

  冯金雄教练机在职者掌管,审计部执行导演,柴纳西方航空公司审计部副国务卿。冯教练机于1982相容民用航空。。公司工程重要官职原副掌管、处长,西方航空钟声财政部长、副总导演主任会计师,公司劳力资源部导演,柴纳西方航空公司锦荣界分股份有限公司副执行导演,上海保安部副执行导演。两,第七,九个,作为执行导演,柴纳西方航空公司武汉,公司审计部执行导演,杏月如月,2,九,公司监事:游行示威二,九。冯教练机卒业于民航大学人员研究所。,成功硕士学位。

  有价证券法典:600115 有价证券缩写:西方航空 公报编号:临2013-030

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  修正公司条例的公报

  公司和董事会干杯了安的真实满足的。、严格和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告、重大的投下和协同责任。

  柴纳西方航空分配股份有限公司(“公司”)2012年度股票持有者大会尊敬经过了《计划中的增殖公司营业排列并改变的动机》,赞同公司条例第第十三条;空间超市;商品发行、零售的”。

  公司已参加于2013年4月16日和2013年6月21日吃光了非野外发行A股和H股股票,详见公司于2013年4月18日在上海有价证券交易税网站上刊发的《柴纳西方航空分配股份有限公司非野外发行A股股票之发行状态书》和2013年6月21日在上海有价证券交易税网站上刊发的《柴纳西方航空分配股份有限公司计划中的吃光非野外发行境外上市外资股的公报》。2012初暂时股票持有者大会经过,公司的董事长是由初暂时股票持有者使能够,在非公共太空站的依据修正公司条例。

  详细改变如次:

  原公司条例第十三条:

  公司的经营排列以公司授权的工程为准。。公司的经营排列包孕:海内授权国际、区域空间客车、货、邮、荡妇转变服务业和增加服务业;盛行航空事情;飞机检修;航空策略创造与检修;海内外航空公司的代劳事情;以此类推与航空转变关心的事情;管保和代劳服务业。而且,分配股份有限公司务的以此类推特定节日等用的仪式发挥。

  现公司条例第十三条修正为:

  公司的经营排列以公司授权的工程为准。。公司的经营排列包孕:海内授权国际、区域空间客车、货、邮、荡妇转变服务业和增加服务业;盛行航空事情;飞机检修;航空策略创造与检修;海内外航空公司的代劳事情;以此类推与航空转变关心的事情;管保和代劳服务业;电子业务;空间超市;商品发行、零售的。而且,分配股份有限公司务的以此类推特定节日等用的仪式发挥。

  原公司条例次货十条:

  经柴纳证监会授权,公司的总分配是11。,276,538,860股。

  现公司条例次货十条修正为:

  经柴纳证监会授权,公司的总分配是12。,674,268,860股。

  原公司条例次货十项目:

  公司发行的权益股总额为11只。,276,538,860股,穿着A股为7股。,782,213,860股,占公司总资源的69.01%;合计3股H股,494,325,000股,占公司总资源的30.99%。

  现公司条例次货十项目修正为:

  公司发行的权益股总额为12只。,674,268,860股,穿着A股为8股。,481,078,860股,占公司总资源的66.92%;合计4股H股,193,190,000股,占公司总资源的33.08%。

  原公司条例次货十四的记号条:

  公司注册资金为人民币11元。,276,538,860元。

  现公司条例次货十四的记号条修正为:

  公司注册资金为人民币12元。,674,268,860元。

  改变后的公司条例参阅同日在上海有价证券交易税网站上显示的《柴纳西方航空分配股份有限公司公司条例》。

  本公报。

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  6月26日13日,2日

  有价证券法典:600115 有价证券缩写:西方航空 编号:临2013-031

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  宣告第七届公猪肉初全体代表大会

  公司和董事会干杯了安的真实满足的。、严格和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告、重大的投下和协同责任。

  柴纳西方航空分配股份有限公司(“公司”)第七届董事会第1次普通代表大会理智公司条例和《董事代表大会事规则》的规则,由刘少永导演,2013年6月26日在上海进行。

  刘少永,这家公司的导演、马须伦、徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵和孤独董事刘克涯、季卫东、邵瑞庆、李若珊参与代表大会。

  这次代表大会的董事已告知已收到他们曾经收到注意到。

  于法明,公司的掌管、席晟、巴胜基、燕泰胜、冯金雄和相当多的公司的高管列席了MEE。

  理智《中华人民共和国公司条例》和公司条例的关心规则,这次代表大会的董事会已获得法定人数。,代表大会是合法和无效的。。代表大会的掌管停止了议论。,赞同并作出以下胜利:

  一、经过被选而尚未就职的董事会主席停止尊敬、副主席的法案。

  刘少永教练机在公司第七届董事会董事长,马旭伦山肩第七届董事会副董事长,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  二、尊敬董事会部件被选而尚未就职的的动机。

  邵瑞青教练机,孤独董事、吉伟东教练机和李若珊教练机都是部件的审计和风险明智地使用,邵瑞青教练机是审计和风险明智地使用委任状主席,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  李扬敏教练机,谁赞同导演、唐冰教练机和邵瑞青教练机,孤独董事,部件,李养民教练机为工程开展委任状主席,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  刘少永教练机,董事会主席、孤独董事刘克涯教练机和季卫东教练机为公司第七届董事会指定与薪酬委任状部件,刘少永教练机为主席的指定与薪酬委任状,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  赞同副董事长马旭伦教练机、董事李养民教练机和孤独董事刘克涯教练机为公司第七届董事会航空安全与围绕委任状部件,Chairman Ma Xulun教练机的航空安全与围绕委任状,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  三、审察法案经过了执行导演的委任。

  赞同委任Ma San教练机为执行导演。,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  四、经过委任公司副执行导演、财务掌管的猜想。

  赞同吸引住李扬敏教练机、唐冰教练机、舒明江教练机、吴永亮教练机和田柳文教练机的副执行导演,吴永亮教练机是公司的首座财务官,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  五、尊敬董事会部长立即经过的法案。

  我赞同委任王键教练机为董事会部长。,同时,它还山肩Lis的使能够代表。,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  赞同吸引住魏伟峰教练机为公司联席公司部长,任期与在职者公猪肉政务会的任期相划一。。

  本公报。

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  6月26日13日,2日

  有价证券法典:600115 有价证券缩写:西方航空 编号:临2013-032

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  计划中的第七届代表大会高音部届代表大会胜利的公报

  公司买到部件和中西部及东部各州的县议会干杯真正的C。、严格和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告、重大的投下和协同责任。

  柴纳西方航空分配股份有限公司(“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第1次代表大会理智公司条例和《监事代表大会事规则》的规则,掌管叫明,2013年6月26日在上海进行。

  于法明,公司的掌管、席晟、巴胜基、燕泰胜、冯金雄列席了代表大会。

  中西部及东部各州的县议会代表大会的注意到和材料有。

  理智《中华人民共和国公司条例》和公司条例的关心规则,这次代表大会的中西部及东部各州的县议会已获得法定人数。,代表大会是合法和无效的。。

  代表大会鉴于法明,公司的掌管掌管,代表大会上的掌管停止了议论。,作出以下胜利:

  经过对锻炼的主席被选而尚未就职的法案的尊敬。

  赞同被选而尚未就职的于法明为第七届的主席。

  本公报。

  柴纳西方航空分配股份有限公司

  6月26日13日,2日

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