广东鸿特精细技术股份有限公司

孤独董事2017年公告

(徐红伟)

配偶和配偶代表:

富于表情的广东宏特精细希佩德的孤独董事,刚硬的依照公司条例的中华人民共和国、中国证券人的监视办理佣金的直截了当地看待,对方法的体格、深圳股票交易所创业板上市法度、沈阳创业板股票上市的公司标准运营径直地、公司条例的有关规则和询问,正确地实行孤独董事的恩惠,实行诚信刻苦任务,前后站在每一孤独、集市的放置厕足其间D公司,使完整地活动孤独董事的功能,确实的助长公司内幕的把持建立,标准大众司内幕的把持建立,定期检修中小配偶的法定权利。现将个人2017年度实行孤独董事的出发公告如次:

一、2017年列席董事会及配偶大会的资格

2017年度,在我供职音长,公司共集合董事会1次议论。,但富于表情的每一会

Tientsin 天津与了由孤独董事规划的修整,到这程度,会议代表关口交流列席了议论。。

依照节俭务虚、老实言而有信的十分重大的,向董事会做的拥有将一军都关口面向审察。,包含与公司办理层的完整地沟通,也出现了很多的合理化提议。,以节俭的的姿态行使投票。听并思索议论上的每每一成绩,确实的厕足其间议论,出现合理化提议。,它对方针决策佣金的科学方针决策起到了确实的的功能。。今年,我先前思索了董事会议论上的拥有提议。,不注意排斥、弃权票的资格。

二、孤独董事看待的颁发

由于国家法度、法度、法规和公司条例、孤独董事任务建立的互相牵连规则,公告期内,我就顺风的事项颁发了看待。,并颁发全挂在脸上看待。

日期 议论 孤独看待

2017年12 董事会第三届议论 使用着的公司和台山的全资分店到广州BA

26个月 二十二次议论 佛山使分叉已请求人民币1亿元融资限制

各部门使用着的为全资暂代他人职务打包票的孤独看待、使用着的大众。

该分部是台山在产业职业上的全资分店。

Shan Branch在预付款融资定额和暂代他人职务按生活指数调整说得中肯敷用

公司副总统的孤独看待

三、专业佣金的执行资格

作为董事会的董事会分子,我一向顶住杂多的特别新闻报告的规章建立。,完整地行使其合法使产生兴趣和任务,定期检修公司和配偶权利的成就,预付款公司的多个的办理能耐。

作为薪酬和评价佣金的分子和会议招集人。,个人刚硬的依照接管询问和《董事会薪酬与增长佣金执行细则》招集和主持议论。在公司年度公告中,负责反省董事和高级办理参谋的薪酬,完成的年度公告的复核和监视任务,负责实行薪酬增长的专业行使职责。

四、公司真正地考查

2017 年内,我完整认得公司的生产经营资格。、内幕的把持与财务

资格;关怀公司的使好卖等。;与公司另外董事、与高级办理参谋及互相牵连参谋包含包起来,即时认得公司重要事项的进行曲资格,前后关怀外界使处于某种特定的情况之下和市集找头的使发生,确实的对公司经营办理出现合理化提议。

五、围攻者权利加防护装置任务刍议

1. 持续关怀正常化买卖和消息DIS,刚硬的依照公司条例做事、

《证券法》、使用着的体格股票上市的公司孤独董事建立的直截了当地看待、法度、法规和公司条例等有关规则,使完备杂多的建立,异常地加防护装置围攻者的建立,标准买卖,标准消息宣布参加竞选,实在加防护装置围攻者净值利润率。

2. 监视反省公司管理和办理。。我曾屡次与公司协作。

沟通,对公司生产经营的深入认得、内幕的把持建立的使完备与执行、三成功实现的事的执行资格、财务办理与事情开展及另外互相牵连事项,关怀公司的日常运作、管理资格,即时认得公司的日常运营资格和可能性的事情风险。,获取方针决策所需的使处于某种特定的情况之下和消息,并对董事会议论作出完整地的评论。,孤独、成立、节俭的行使投票,助长公司更多使完备公司管理机构。

3. 个人确实的与了董事会的互相牵连议论,负责实行孤独董事的恩惠,标准大众

分工运作,使完备内幕的把持。

六、修整和详细地检查资格

由于富于表情的孤独董事,钟头关怀最新法度的探测、规章建立,变深对互相牵连法规特别归结起来标准大众司法人管理机构和社会大众配偶权利加防护装置等互相牵连法规的认得和听说,确实的厕足其间公司在VAR说得中肯互相牵连修整,对股票上市的公司办理体制的再认得,不断预付款本人的履行使职责耐,为公司的科学方针决策暂代他人职务能力更强的的看待和提议,并助长公司更多标准买卖。

七、另外任务必要条件

1。董事会不注意出现的实在。

2。不注意孤独的内部审计机构和海报登招请广告。

三。在其恩惠音长不注意互相牵连票据的弃权、反的情况。

下是我在2017实行恩惠的公告。。确保董事会的孤独性和不偏不倚,

预付款董事会的明晰度,定期检修中小股的法定权利,2018 年度,个人将

持续尊敬恩惠,成就实行孤独董事的恩惠。完全地治法、法规、《协力促成法规》的规则和询问,应用你的专门知识和体验暂代他人职务更多的C,为董事会的科学方针决策暂代他人职务商议。使完整地活动孤独董事的功能,助长企业办理、标准买卖,公司及整体配偶的维权,异常地中小配偶的法定权利。祝愿公司在2018年度以更优良的业绩付还宽大围攻者。

最终的,借此机会,我给公司的办理层和互相牵连参谋暂代他人职务孤独的办理

感谢您的确实的协作和忍受。!

(上面不注意说法)

此页上不注意说法,广东宏特精细科技有限公司孤独董事

日记署名页

孤独董事:

徐红伟

2018年426个月

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