北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所

嘉源糖衣陷阱

奇纳河1971现时称Beijing复兴门内主街158号海大厦F408     杆区号:100031

F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue,现时叫北京的旧称奇纳河1971

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现时奢侈地北京的旧称嘉园糖衣陷阱

事实上所其中的一一份遗产西安国际航空线都准备了相干。

近2012年度第四次短暂的产权证券诈骗进行或参与会议

Jiayuan(12) 05-039

西安国际航线董事会董事会,现时奢侈地北京的旧称嘉园糖衣陷阱索引法学家列席公司2012年第四次短暂的产权证券诈骗者大会(以下助长“这次大会”)进行道德标准使明显,《中华人民共和国公司条例》(HE)的成绩报告单、《产权证券上市的公共服务诈骗者大会一批备用药品》(以下助长“《产权证券诈骗者大会一批备用药品》”)及《公司条例》之章程,小孩子正确的

一、进行或参与会议的传唤、收紧次

这次大会由董事会处理激起;开会以现场唱票权与用网营养体生长唱票相结合的方式收紧;会晤供传阅的于 2012 年 12 月 5 日以公报的布局支撑于《保安的时报》、奇纳河1971大警备成绩报告单,大潮的网。

会晤供传阅的,董事会未对注意到中列明的例行工作事项进行指出错误;这次大会于2012 年 12 月 20 日按时收紧。

咱们的法学家思惟,进行或参与会议的传唤、收紧次、激动人的阅世适合的公司的次要法规。、产权证券躲避大会的体格反省和体格反省章程。

二、进行或参与会议的阅世

1、5的产权证券躲避和产权证券躲避参与了进行或参与会议。,代表1的相干,463,026,769 股,公共服务总计的。是你这说的嘛!欺诈者和产权证券诈骗者欺侮和相信。。

2、深圳保安的的成绩报告单是T的花样翻新记载。,用31个产权证券躲避分享健康状况营养体生长,代表21的相干,253,640 股,公共服务总计的。

3 、 参 加 本 次 大 会 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 36 人 ,代表相干1,484,280,409 股,公共服务总计的。

4、健康状况的其他一份遗产是公司的董事。。、监事、董事会与法学家的使明显。公司的特别经纪遭受。。

法学家公开宣称,进行或参与会议传教士的法度资历。。

三、进行或参与会议缺乏对我的不章程论文的提议。。,计划中的旷工或修正例行工作的提议。

四、这次进行或参与会议的门票唱票次

1、这次大会现场开会于 2012 年 12 月 20 日上半天 10:00 时起动,16:00完毕。

分担者开会的产权证券诈骗者唱票唱票权该建议。,门票初次露面。,外面的思忖、二、三采用收紧唱票方式唱票权(等额获选而还没有进入的);唱票权票经三名选反省人(在内的产权证券诈骗者代表两名、主持代表和证人作证主持SPA,由现场反省员出示。。

2、进行或参与会议在互联网网络上传唤。,由于深圳保安的营业税事务处理系统唱票的时间为 2012年 12 月 20 日上半天 9:30-11:30,末期 13:00-15:00;由于深圳保安的营业税互联网网络健康状况唱票系统唱票的时间为 2012 年 12 月 19 日末期 15:00 至 12 月 20 日末期 15:00。

进行或参与会议在互联网网络上传唤。唱票权打破记录的由深圳保安的情节使发生相干股份有限公司装修。

3、反省员在门票、果品设置现场的进行或参与会议,由于代表唱票结果选反省人席地的宣布,各位的导演、董事会署名、归档。

4、唱票权

发酵祭奠用的酒1:董事会开票数发生的董事进行或参与会推荐信的特别绑架

度董事会

方宇凤博士供认1张票。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

刘春慧修改供认这张票1。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

唐骏博士供认1张票。,483,031,769张票(包含票的净总值):20的认可。,005,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

张建国修改供认这张票1。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

王斌博士供认1张票。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

姜伟博士供认1张票。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

林,一家电脑公司的王,供认这张票1。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

Dai Yalom博士供认1票,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

公司内部度董事会

富宝馨 博士      使有效门票1的初次露面,483,046,769张票(包含票的净总值):20的认可。,020,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

周凯博士供认1张票。,483,046,769张票(包含票的净总值):20的认可。,020,000 票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

发酵祭奠用的酒二:事实上所其中的一一份遗产孤单的董事开票数摆脱的法案还缺乏实现

孤单度董事会

鲍尔博士供认1,483,039,769张票(包含票的净总值):20的认可。,013,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

冯根付博士供认票1,483,038,769张票(包含票的净总值):20的认可。,012,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

杨乃丁修改供认这张票1。,483,038,769张票(包含票的净总值):20的认可。,012,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

王伟雄修改供认这张票1。,483,036,769张票(包含票的净总值):20的认可。,010,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

王凯元博士供认1张票。,483,037,769张票(包含票的净总值):20的认可。,011,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

张武博士供认1张票。,483,037,769张票(包含票的净总值):20的认可。,011,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

发酵祭奠用的酒三:一种特别的体育监察官,被选为所长,还没有当选

产权证券诈骗管理的

吴芳慧修改供认这张票1。,483,049,569张票(包含票的净总值):20的认可。,022,800票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

白昌一博士供认1张票。,483,038,769张票(包含票的净总值):20的认可。,012,000票),1/2在大会徒然提议优于。,开腰槽获选。

发酵祭奠用的酒四:更动公司名称、发酵祭奠用的酒保安的的缩写

使有效门票1的初次露面,483,734,646 股,在大会上行使开票数权,形成总表决权。,开票反539,863 股,5弃权,900 股(在内的用网营养体生长唱票唱票权:供认票 20,707,877股,开票反539,863 股,5弃权,900 股)。

是你这说的嘛!钞票得分了。进行或参与会议的两分钟经过了进行或参与会议。。

条例草案五:事实上加法公司注册资本的推荐信。

使有效门票1的初次露面,483,724,446 股 , 占 出 席 本 次 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

       %,开票反539,863 股,16弃权,100股。:发生20)。,697,677 股,开票反539,863 股,16弃权,100股)。

是你这说的嘛!思忖开腰槽这次大会三分之二序文徒然唱票权权的由于。

条例草案六:事实上改观公司营业范围的法案。

使有效门票1的初次露面,483,724,446 股 , 占 出 席 本 次 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

       %,开票反539,863 股,16弃权,100股。:发生20)。,697,677 股,开票反539,863 股,16弃权,100股)。

是你这说的嘛!钞票得分了。进行或参与会议的两分钟经过了进行或参与会议。。

条例草案七:指出错误健康状况的法案。

使有效门票1的初次露面,483,724,446 股 , 占 出 席 本 次 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

       %,开票反539,863 股,16弃权,100股。:发生20)。,697,677 股,开票反539,863 股,16弃权,100股)。

是你这说的嘛!思忖开腰槽这次大会三分之二序文徒然唱票权权的由于。

进行或参与会议用VO的获益处理了。。。

综上,进行或参与会议的传唤和整理、的激起人的主题阅世和主人的的、职员考勤限度局限、适合唱票权的次适合的美国康柏公司。。、产权证券躲避大会的体格反省和体格反省章程,结果徒然。

据此,。

本页旷工,为《事实上所其中的一一份遗产西安国际航空线都准备了相干。 2012 年第四次短暂的产权证券诈骗者大会的道德标准微量书》之署名页)

现时奢侈地北京的旧称嘉园糖衣陷阱                  法定代理人:郭   斌

法学家:Guo Bin

法学家:何伟平

2012 年 12 月 20 日

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