使结合加密:000409 使结合略语:ST泰 公报编号:2013-002

  泰复实业证券证券有限公司

  联邦储备使服役第七届大会第五次大会的公报

  公司容纳违禁物身体部位和董事会都担保真实。、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或体积未。。

  泰复实业证券证券有限公司(以下略语”公司”)第七届董事会第五次大会于2013年1月7日在公司大会室花名册。这次大会于2012年12月31日经过描写预示。、邮寄或邮寄的排队。,这次大会应该是董事会的9。,董事会的9名身体部位,何红满修正,董事会董事、卢振红夫人、钟佳良修正、周建修正、李朝辉修正、陈昌强修正和邓宇林修正,孤独董事、Liu Yinguo修正、戴金轩修正列席了大会,李兰舟修正,公司的掌管。、严修正、费夫人及另每一优级完成职员的列席了大会。。大会掌管何红满修正,本公司主席,契合公司条例和第o条的有关裁定。

  大会上对董事们的片面商量和议论,身材下列的终结:

  一、审察公司留下印象资本做加法额的安排;

  2012年12月14日,柴纳使结合人的监督完成使服役期证监答应[2012]1688号《涉及满意、喜欢泰复实业证券证券有限公司体积资产重组及向山东鲁地修饰重大义卖证券有限公司等发行证券交易资产的批》,满意、喜欢泰复实业向山东鲁地修饰重大义卖证券有限公司发行113,060,314股证券、发行山东26的乡下资产修饰重大义卖证券有限公司,941,863股证券、山东地质矿物商量所15份,145,190股证券、发行71至山东花垣创业修饰证券有限公司。,212,506股证券、现时称Beijing郑润创业修饰证券有限公司发行38号。,383,200股、成绩25现时称Beijing宝得瑞创业修饰证券有限公司,315,661股证券、发行6至山东利润进项修饰证券有限公司。,228,067股证券,成绩5朱志邦,048,396股证券。在这非有议论余地的成绩吃光后,公司留下印象资本反而人民币472元。,709,345元。

  联邦储备使服役9名身体部位,9票约定、0票支持、0票弃权。

  该安排尚需涉及证券容纳者大会或。

  二、慎重,对公司经纪范围的安排经过;

  公司的经纪范围是新产品。、新工艺、新技术、新修理、新填充物剥削;生物工艺学的商量与开展;电子产品、电子一种国内流行的枪战类游戏的剥削、欺骗;石油、化工修理、创造器和附件及勤劳修理(由A公司经纪);金属填充物、建材、修饰填充物、汽水、电力机械及修理、化工原料(不含风险化学品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具欺骗;房地产剥削修饰、进出口事情(按第第一百九十三个号证明经纪);教训服务器变为似矿物的摘录、汽水制作欺骗;矿业剥削与完成求教于;陌生修饰和资产完成(须经T最不能够的处分)。

  联邦储备使服役9名身体部位,9票约定、0票支持、0票弃权。

  该安排尚需涉及证券容纳者大会或。

  三、慎重和经过主编《驴条》的安排;

  重组后的公司事情射中靶子体积交替,公司留下印象资本、经纪范围、董事会身体部位和中西部及东部各州的县议会身体部位有,约定修正公司条例,主编质地列举如下:

  1、原公司条例直觉条:

  直觉家公司留下印象资本为人民币171元。,374,148元;

  现时修反而:

  直觉家公司留下印象资本为人民币472元。,709,345元。

  2、原公司条例第十三个条:

  第十三个条 经公司死去机关满意、喜欢,公司的经纪范围是:新产品、新工艺、新技术、新修理、新填充物剥削;生物工艺学的商量与开展;电子产品、电子一种国内流行的枪战类游戏的剥削、欺骗;石油、化工修理、创造器和附件及勤劳修理(由A公司经纪);金属填充物、建材、修饰填充物、汽水、电力机械及修理、化工原料(不含风险化学品)、五金、交电、百货、针纺织品、家具欺骗;房地产剥削修饰、进出口事情(按第第一百九十三个号证明经纪);教训服务器。

  现时修反而:

  第十三个条 经公司死去机关满意、喜欢,公司的经纪范围是:似矿物的的摘录、汽水制作欺骗;矿业剥削与完成求教于;陌生修饰与资产完成。

  3、原公司条例第一百四十三个条:

  第一百四十三个家公司找到中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,中西部及东部各州的县议会主席1名,副主席可以创办。。中西部及东部各州的县议会主席、副主席由董事会推选发生。。中西部及东部各州的县议会主席花名册并掌管大会。;中西部及东部各州的县议会主席不克不及负担义务或许,副董事长花名册、掌管中西部及东部各州的县议会大会;中西部及东部各州的县议会副主席不克不及实行自己的责怪,由半品脱下的证券容纳者花名册和掌管中西部及东部各州的县议会。 中西部及东部各州的县议会该当包罗证券容纳者代表。,权杖代表的攀登不小于1/3。。中西部及东部各州的县议会的权杖代表经过、建造者大会或另每一排队的民主推选;

  现时修反而:

  第一百四十三个家公司找到中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,中西部及东部各州的县议会主席1名,副主席可以创办。。中西部及东部各州的县议会主席、副主席由董事会推选发生。。中西部及东部各州的县议会主席花名册并掌管大会。;中西部及东部各州的县议会主席不克不及负担义务或许,副董事长花名册、掌管中西部及东部各州的县议会大会;中西部及东部各州的县议会副主席不克不及实行自己的责怪,由半品脱下的证券容纳者花名册和掌管中西部及东部各州的县议会。 中西部及东部各州的县议会该当包罗证券容纳者代表。,权杖代表的攀登不小于1/3。。中西部及东部各州的县议会的权杖代表经过、建造者大会或另每一排队的民主推选。

  联邦储备使服役9名身体部位,9票约定、0票支持、0票弃权。

  该安排尚需涉及证券容纳者大会或。

  四、 慎重经过《涉及改组公司董事的安排》;

  它已在本公司体积资产气象看法,证监会处分,卢振红夫人、钟佳良修正、周建修正、李朝辉修正、陈昌强修正和邓宇林修正,孤独董事、Liu Yinguo修正、戴金轩修正推荐了每一要价董事会向R。确定董事会确定使服役,胡翔东修正现时确定、宋帅修正、刘长春修正、崔树雪修正、郭昌舟修正是公司董事的攻读学位者。,确定陈志军修正、王乐金夫人、Wang Ai夫人是该公司的孤独董事攻读学位者。。争辩公司条例和公司条例的有关裁定,董事会约定将前述的董事放任证券容纳者。。(攻读学位者用头顶的简历)、孤独董事确定人国务的、孤独董事攻读学位者国务的见附件一、附件二、附件三。)

  联邦储备使服役9名身体部位,9票约定、0票支持、0票弃权。

  该安排尚需涉及证券容纳者大会或,穿着孤独董事攻读学位者尚需报深圳使结合交易所立案复核无异议后方可涉及公司证券容纳者大会慎重。

  五、审察和经过涉及变换财务主管公司的法案;

  重组后首要事例势的体积交替,确保前途审计任务的无效插入插座,董事会约定不再续聘现时称Beijing中证天通财务主管师事务容纳违禁物限公司为公司2012年度财务审计机构,决议付定金保留信永中和财务主管公司(特殊普通合营公司)肩部公司2012年度的财务审计机构,并要价证券容纳者会慎重处分。

  联邦储备使服役9名身体部位,9票约定、0票支持、0票弃权。

  该安排尚需涉及证券容纳者大会或。

  六、慎重和经过涉及第每一暂时SH的法案。

  董事会的决议,公司2013年高音的暂时证券容纳者大会定于2013年1月24日花名册,分安排见《泰复实业证券证券有限公司涉及花名册2013年高音的暂时证券容纳者大会预示的公报》。

  联邦储备使服役9名身体部位,9票约定、0票支持、0票弃权。

  本公报。

  泰复实业证券证券有限董事会

  2013年1月7日

  附件一:攻读学位者的简历

  (1)非孤独董事攻读学位者

  胡向东,男,1962年天生的的的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,本科学历,优级政工师。在职的山东陆迪矿业修饰证券有限公司董事长。、党委书记处。肩部山东柳琴汶上县委重要官职副用头顶;汶上县委书记处邱振、对汶上县县政府地方次级长官;地质工程勘查党委副书记处;山东陆迪矿业修饰证券有限公司行政干才。。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

  宋书爱,男,1954年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,本科学历,优级有经济效益的师。山东地质矿物勘查在职的党委委员、副巡视员、山东鲁迪修饰重大义卖证券有限公司董事长。山东直觉地质勘查院副教长;第四次地质工程勘查党委书记处、院长。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

  刘长春,男,1962年天生的的的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,商量生学历,优级技师。在职的鲁迪修饰重大义卖证券有限公司驻山东行政干才。山东柳琴地矿厅服务器处、山东地质矿物勘查局副局长、山东地质矿物勘查局副局长(掌管任务)、三地质勘查所党委委员、院长。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

  蜀学崔,男,1963年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,本科学历,商量员。山东直觉地质勘查院院长。的矿物公司探矿部的Sixt首座技师、总技师、干才;直觉地质勘查院总技师重要官职用头顶、总技师、副教长。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

  郭长洲,男,1973年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,商量生学历。在职的山东陆迪矿业修饰证券有限公司行政干才。部分工夫娄烦县鲁地矿业证券有限公司董事长。原山东柳琴地质矿物勘查局、副局长。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

  (二)孤独董事攻读学位者

  陈志军,男,1965年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,完成学博士、适合乡下的有经济效益的状况博士后乡下的有经济效益的状况,在职的山东中学完成协会副教长,灌输、博士生劝告者。山东青年人文科学任务者协会会长;山东喻为完成商量院处死用头顶、副秘书长;山东伴侣交易信誉评价使服役身体部位;该商量中心的首座圆完成学术劝告者;安徽财经中学兼任灌输;乡下教员体系战术完成特殊讲解员。

  孤独董事攻读学位者与公司未必相干。,与本公司另每一持股5%下的证券容纳者不存在关系相干,不要容纳公司的证券、对柴纳证监会等有关部门的处分和处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、条例裁定的使习惯于。

  王乐锦,女,1962年天生的的的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,博士学位,灌输,商量生劝告者。在职的山东政府财政协会财务主管协会灌输、商量生劝告者。1986山东农业库存约束教书,1995获”柴纳农业库存(总店)优秀教员”规定;1999山东政府财政协会学说;2011山东政府财政协会学说与乡下的有经济效益的状况。

  孤独董事攻读学位者与公司未必相干。,与本公司另每一持股5%下的证券容纳者不存在关系相干,不要容纳公司的证券、对柴纳证监会等有关部门的处分和处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、条例裁定的使习惯于。

  王爱,女,1967年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,移民工人民主党,法度硕士,二级求婚者(优级求婚者)。在职的现时称Beijing法度公司合营公司人,济南子公司副司长;山东柳琴政治协商大会常务使服役,山东柳琴青年联合会,济南仲裁使服役审阅。济南交易法度公司副司长;山东鹏飞,法度公司的董事;处死合营公司人兼现时称Beijing山东康桥法F。

  孤独董事攻读学位者与公司未必相干。,与本公司另每一持股5%下的证券容纳者不存在关系相干,不要容纳公司的证券、对柴纳证监会等有关部门的处分和处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、条例裁定的使习惯于。

  附件二:孤独董事确定人国务的

  孤独董事确定人国务的

  确定人泰复实业证券证券有限董事会现就确定陈志军、王乐锦、王爱为泰复实业证券证券有限董事会孤独董事攻读学位者宣布有议论余地的国务的,被确定人与泰复实业证券证券有限公司经过不存在稍微冲击被确定人孤独性的相干,分阐明列举如下:

  确定人完整逮捕这确定。、学历、技术职称、分的任务经历、在容纳违禁物兼任等后来地(见附件的分简历附件一),被确定人已封面约定充当泰复实业证券证券有限董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者国务的),被确定为被确定人的攻读学位者:

  一、争辩法度、行政规章和另每一有关裁定,有肩部股票上市的公司董事的资历;

  二、契合泰复实业证券证券有限公司条例裁定的供职使习惯于;

  三、具有柴纳证监会《涉及在股票上市的公司建造孤独董事系统的领导风景》所索赔的孤独性:

  (1)被确定人及其直系亲属、首要社会相干均缺乏的泰复实业证券证券有限公司及其附设伴侣供职;

  (二)被确定人及其直系亲属故障表明环境判定或不坦率的容纳泰复实业证券证券有限公司已发行证券1%的证券容纳者,也故障泰复实业证券证券有限公司流行音乐十大畅销唱片证券容纳者;

  (三)被确定人及其直系亲属缺乏的表明环境判定或不坦率的容纳泰复实业证券证券有限公司已发行证券5%下的证券容纳者单位供职,也缺乏的泰复实业证券证券有限公司前五名证券容纳者单位供职;

  (四)被确定人故障为泰复实业证券证券有限公司或其附设伴侣、泰复实业证券证券有限公司重大义卖证券容纳者给予财务、法度、完成求教于、有技术求教于服务器的人。

  (五)被确定人到处过来的年里不具有前述的四项所列例。

  (六)被确定人缺乏的与泰复实业证券证券有限公司及其附设伴侣或许泰复实业证券证券有限公司重大义卖证券容纳者及其附设伴侣具有体积事情往还的单位供职,也故障在事情单位的重大义卖单位。。

  四、被确定人故障乡下公务员或肩部孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的相关性裁定。

  五、被确定人故障党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员系统完成的机关、单位中心完成干部。

  六、被确定人不用距并在三年内归休。,与股票上市的公司的中心完成干部表明环境判定相关性。

  七、被确定人不用距并在三年内归休。,而拟议的孤独董事的桩还没有利润P。、中心完成部门约定中心完成干部。

  八、被确定人缺乏的离任三年后归休。,且拟任孤独董事义务还没有按裁定向自己某种情势或态度党委党组(党委)讲并立案的中心完成干部。

  九、被确定人不用距并在三年内归休。,在创造者的态度完成区域和事情经纪范围。

  十、包罗泰复实业证券证券有限公司在内,股票上市的公司被确定为孤独的环境判定的数,在泰复实业证券证券有限公司未延续供职超越六年。

  十一、被确定人曾经鉴于证监会《股票上市的公司优级完成职员的改善任务径直地》的裁定抵达孤独董事资历证明。

  十二、被确定人获选后,泰复实业证券证券有限董事会身体部位中至多包罗第三档的孤独董事,至多有一名孤独董事是财务主管职业的。。

  十三个、本确定人曾经争辩《深圳使结合交易所孤独董事立案财富》第三条裁定对孤独董事攻读学位者相关性例停止制止。

  名人发言权的话是真实的。、的完好无损性和精确性,没虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,这些名人宽敞的对某人找岔子捏造能够形成的恶果。。

  确定人:泰复实业证券证券有限董事会

  2013年1月7日

  附件三:孤独董事攻读学位者国务的

  孤独董事攻读学位者国务的

  陈志军,报关员、王乐锦、王爱,作为泰复实业证券证券有限董事会孤独董事攻读学位者,现有议论余地的国务的自己与泰复实业证券证券有限公司经过在自己肩部泰复实业证券证券有限公司孤独董事持续担保不存在稍微冲击自己孤独性的相干,分阐明列举如下:

  一、在过来的年里,我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的泰复实业证券证券有限公司及其附设伴侣供职,我和我的直系亲属也缺乏的泰复实业证券证券有限公司重大义卖证券容纳者、现实把持人及其附设机构。

  二、在过来的年里,我和我的直系亲属没表明环境判定或不坦率的容纳泰复实业证券证券有限公司 超越1%的证券发行。

  三、在过来的年里,我和我的直系亲属故障泰复实业证券证券有限公司流行音乐十大畅销唱片证券容纳者。

  四、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的表明环境判定或不坦率的容纳泰复实业证券证券有限公司 5%下已发行证券的证券容纳者。

  五、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的泰复实业证券证券有限公司现实把持人、重大义卖证券容纳者的附设公司。

  六、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的泰复实业证券证券有限公司前五名证券容纳者单位供职。

  七、在过来的年里,自己故障为泰复实业证券证券有限公司或其附设伴侣、或泰复实业证券证券有限公司重大义卖证券容纳者给予财务、法度、完成求教于、有技术求教于服务器的人。

  八、在过来的年里,自己故障在为泰复实业证券证券有限公司给予审计、求教于、评价、法度、作为寄销品销售额服务器的机构的身体部位。,或虽在该等机构供职但并未预对泰复实业证券证券有限公司相关性中数服务器项目且故障该机构的首要负责人或合营公司人。

  九、自己缺乏的与泰复实业证券证券有限公司及其附设伴侣或许泰复实业证券证券有限公司重大义卖证券容纳者及其附设伴侣具有体积事情往还的单位供职,也故障在事情单位的重大义卖单位。。

  十、自己故障在泰复实业证券证券有限公司借出库存、供货商、分装单位职员的。

  十一、我没从股票上市的公司和它的首要证券容纳者或国际证券容纳者那边来额定的东西。、另每一义卖的秘密的。

  十二、自己不属于乡下公务员或肩部孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相关性裁定。

  十三个、我故障党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员系统完成的机关、单位中心完成干部。

  十五人身攻击的组成的橄榄球队世纪、我不用在三年内归休。,与股票上市的公司的中心完成干部表明环境判定相关性。

  十五人身攻击的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的桩还没有利润P。、中心完成部门约定中心完成干部。

  十六、我故障三年后距和归休,且拟任孤独董事义务还没有按裁定向自己某种情势或态度党委党组(党委)讲并立案的中心完成干部。

  十七、我不用在三年内归休。,在创造者的态度完成区域和事情经纪范围。

  十八、自己不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条裁定不得肩部公司董事例。

  第十九、自己曾经鉴于柴纳证监会《股票上市的公司优级完成职员的改善任务径直地》的裁定抵达孤独董事资历证明。

  二十、自己契合泰复实业证券证券有限公司条例裁定的供职使习惯于。

  二十一、我给予股票上市的公司的简历和另每一相关性人身攻击的教训。,精确,完好无损。

  包罗泰复实业证券证券有限公司在内,有超越5家股票上市的公司中,雄辩的每一孤独的环境判定,自己未在泰复实业证券证券有限公司延续供职六年下。

  陈志军、王乐锦、王爱富丽堂皇的宣布:我宽敞的对某人找岔子孤独董事的义务。,确保声称失实、的完好无损性和精确性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或体积未。;要不然,我如同承当从此发生的法度责怪并获得。深圳使结合交易所可以建造在

  这一国务的证明了我的资历和孤独性。。自己在肩部泰复实业证券证券有限公司孤独董事持续,经柴纳使结合人的监督完成公司发行物的法规、裁定,依此类推。,确保有十足的工夫和生气去勤勉的地负担义务。,作出孤独的判别,不受公司首要证券容纳者的约束、现实把持人或另每一单位或人身攻击的的冲击。

  国务的人:陈志军、王乐锦、王爱

  2013年1月7日

  泰复实业证券证券有限公司

  孤独董事对财务主管公司变动的孤独风景

  争辩公司条例、公司条例的有关裁定,自己作为泰复实业证券证券有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)的孤独董事,慎重使服役七届联邦储备使服役涉及法案的五届联邦储备使服役,宣布以下孤独风景:

  1、基于公司体积资产重组安排曾经柴纳使结合人的监督完成使服役证监答应[2012]1688号文复核经过。现时称Beijing中证天通财务主管师事务容纳违禁物限公司(以下略语”中证天通”)辞去公司的审计任务。同时,争辩公司和CSI的闭幕同意,公司以为,公司的生产经纪行动我,冲击正终年回购的成绩不存在不正确的的形势。,约定公司不再呈现它作为公司的财务职员的。

  2、公司拟付定金保留信永中和财务主管公司(特殊普通合营公司)(以下略语”信永中和”)为公司2012年度财务审计机构。企图交易审计机构信永中和为首要资产,另每一考察,信永中和具有使结合、提前地相关性事情,有积年的经历和才能为股票上市的公司给予审计服务器,使满足公司前途财务审计的索赔。公司约定本公司2012年度审计机构聘用,年限期。在该提案获沙委会处分和签字以前,信永中和财务主管公司(特殊普通合营公司)约定给予预服务器证券有限公司。

  3、我约定向财务主管公司涉及变换财务主管公司的汇票。。

  综上,孤独董事公司约定本公司2012年度审计机构聘用。

  孤独董事: 邓宇林,Liu Yinguo,戴金轩

  2013年1月7日

  泰复实业证券证券有限公司

  孤独董事确定董事、孤独董事攻读学位者的风景

  争辩公司条例、公司条例的有关裁定,自己作为泰复实业证券证券有限公司(以下略语”公司”或”本公司”)的孤独董事,涉及联邦储备使服役七届联邦储备使服役五使服役的慎重,宣布以下孤独风景:

  一、争辩董事会的确定,确定胡翔东修正、宋帅修正、刘长春修正、崔树雪修正、郭昌舟修正是董事会的攻读学位者。。经过我对前述的攻读学位者的理解,他们以为他们都是柴纳证监会的身体部位。、深圳使结合交易所与公司条例、公司条例的有关裁定,确定顺序是合法的。,因而我约定前述的攻读学位者是公司的董事。。

  二、争辩董事会的确定,确定陈志军修正、王乐金夫人、Wang Ai夫人造董事会孤独董事攻读学位者。经过我对前述的攻读学位者的理解,以为他们有很多任务经历,经过对孤独建造的领导索赔孤独,对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相关性法度、行政规章、规章及裁定;有超越五年的法度、处死表明环境判定的义务的有经济效益的或另每一任务经历;不违背不快用于SE的公司条例裁定的;不包罗在商业界禁入;契合柴纳证监会、深圳使结合交易所与公司条例、本公司公司条例的有关裁定;确定顺序是合法的。。因而我约定陈志军修正的立场。、王乐金夫人、Wang Ai夫人是该公司的孤独董事。。

  三、我约定涉及法案的改组董事会涉及。

  孤独董事: 邓宇林,Liu Yinguo,戴金轩

  2013年1月7日

  使结合加密:000409 使结合略语:ST泰 公报编号:2013-003

  泰复实业证券证券有限公司涉及花名册2013年高音的暂时证券容纳者大会预示的公报

  公司的容纳违禁物身体部位和董事会都担保真实的义卖。、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或体积未。。

  一、花名册大会的根本形势

  (1)大会规定:泰复实业证券证券有限公司2013年高音的暂时证券容纳者大会

  (二)花名册人:董事会

  (三)花名册的日期和工夫:2013年1月24日周四午前10点

  (四)花名册办法:采取现场开票的办法

  (五)列席的男朋友:

  1、到2013年1月18日后期,在柴纳使结合中心死去结算有限责怪公司深圳子公司死去在册的本公司全部地证券容纳者均有权列席这次证券容纳者大会,谁都故障眼前的证券容纳者可付托正当理由代劳人对,受命人造公司证券容纳者(未必正当理由创办)。;

  2、公司的董事、监事及另每一优级完成职员的;

  3、公司付定金保留的声明求婚者。

  (六)大会得第二名:安徽蓄水蚌埠锦江大酒店二层大会室

  二、大会慎重

  (1)涉及做加法公司留下印象资本的安排

  (二)涉及公司经纪范围的安排

  (三)涉及修正公司条例的安排。

  (四)对公司董事的复职法案

  1、《涉及确定宋帅修反而公司董事攻读学位者的安排》

  2、《涉及确定胡翔东修反而公司董事攻读学位者的安排》

  3、确定刘长春修反而T用头顶攻读学位者

  4、《涉及确定崔树雪修反而公司董事攻读学位者的安排》

  5、《涉及确定郭昌舟修正是公司董事的攻读学位者。的安排》

  6、确定陈志军修反而孤独董事攻读学位者

  7、《涉及确定王乐金夫人造公司孤独董事攻读学位者的安排》

  8、《涉及确定Wang Ai夫人是该公司的孤独董事攻读学位者。的安排》

  (五)变换财务主管公司的法案

  (六)《涉及公司监事改组安排

  1、任一确定董夫人造该公司攻读学位者的安排

  2、确定宋少沁夫人造公司的用头顶攻读学位者

  3、在贾云博修正确定为公司的完成者

  安排分质地使著名详见公司在2013年1月9日《使结合时报》《使结合时报》《上海使结合报》及巨潮信息网启示的公司联邦储备使服役第七届大会第五次大会的公报。

  三、证券容纳者会大会死去财富

  (1)大肚子证券容纳者的证券容纳者财务主管证、营业执照硬拷贝、法定代劳人或非盟才能的办理手续。

  (二)公股证券容纳者持股存款卡、才能证死去,付托人才能证、认为卡的留下印象顺序和正当理由信O。

  (三)陌生证券容纳者可以经过写印刷体字母或描写停止死去。、2项裁定的无效提出申请正本。。

  (四)死去的得第二名:泰复实业证券证券有限公司使结合部

  (五)留下印象工夫:2013年1月21日-2013年1月23日9:00-17:00

  四、另每一事项

  (1)大会的半晌,证券容纳者的膳宿、通讯费自理。

  (二)修饰办法:

  公司地址:安徽省蚌埠市淮路587号

  电 话:0552-3833409

  传 真:0552-3833330

  邮 编:233000

  联 系 人:李永刚 费神

  本公报。

  泰复实业证券证券有限董事会

  2013年1月7日

  附:正当理由付托书:

  授 权 委 托 书

  兹付托修正/夫人代表我单位(自己)列席泰复实业证券证券有限公司2013年高音的暂时证券容纳者大会,而故障行使决议。

  自己对这次大会慎重未做出表明的,受命人对自己的意义有权/无决议。。

  序号 议 的形势下约定 支持 弃权

  1 涉及做加法公司留下印象资本的安排

  2 使改变方向公司经纪范围的安排

  3 修正公司条例的安排

  4 涉及改组公司董事的安排

  (1)《涉及确定宋帅修反而公司董事攻读学位者的安排》□□□

  (2)《涉及确定胡翔东修反而公司董事攻读学位者的安排》□□□

  (3)确定刘长春修反而T用头顶攻读学位者□□□

  (4)《涉及确定崔树雪修反而公司董事攻读学位者的安排》□□□

  (5)《涉及确定郭昌舟修正是公司董事的攻读学位者。的安排》□□□

  (6)确定陈志军修反而孤独董事攻读学位者□□□

  (7)《涉及确定王乐金夫人造公司孤独董事攻读学位者的安排》□□□

  (8)《涉及确定Wang Ai夫人是该公司的孤独董事攻读学位者。的安排》 □□□

  5 涉及变动财务主管公司的安排

  6 对每一公司的掌管推选法案

  (1)任一确定董夫人造该公司攻读学位者的安排 □□□

  (2)确定宋少沁夫人造公司的用头顶攻读学位者□□□

  (3)在贾云博修正确定为公司的完成者□□□

  凡例:付托人在付托书中应约定。、”支持”、在V明白表明,代劳开票中弃权,另每一空白表格被徘徊为-。

  署名人署名(或盖印):由受命人签字的签字人:

  客户才能证号码: 受命人身份证号码:

  付托人证券容纳者账号: 校长的人数:

  付托书的无效限期: 付托日期:2013天

  使结合加密:000409 使结合略语:ST泰 公报编号:2013-004

  泰复实业证券证券有限公司

  涉及第七届大会第五届大会终结的公报

  公司容纳违禁物身体部位和董事会都担保真实。、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或体积未。。

  泰复实业证券证券有限公司(以下略语”公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第五次大会于2013年1月7日在公司大会室花名册。这次大会于2012年12月31日经过描写预示。、邮寄或邮寄的排队。,大会应该是3的掌管。,3的监事,李兰舟修正,掌管、严修正和费神夫人列席了这次大会,大会由董事会主席李兰舟修正掌管。,契合公司条例和第o条的有关裁定。

  会议代表停止了宽敞的的商量和议论。,身材下列的终结:

  审察和对公司掌管复职法案经过。

  鉴于公司现实任务需求,李兰舟修正、严修正向公司中西部及东部各州的县议会推荐辞去公司监事义务的要价。现时确定Dong夫人、宋少沁夫人、贾云博修反而公司监事攻读学位者,前述的监事攻读学位者经推选发生。,中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会协同结合中西部及东部各州的县议会。。前述的确定攻读学位者的简历见反对论证。。

  中西部及东部各州的县议会3名身体部位,3票约定、0票支持、0票弃权。

  该安排尚需涉及公司高音的暂时共享。

  本公报。

  泰复实业证券证券有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年1月7日

  附件 掌管攻读学位者的简历

  段东,女,1977年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,财务主管硕士。乡下资产的修饰重大义卖证券有限公司商政府宝库次官、资深的事情干才。山东交通开展修饰证券有限公司副行政干才。、科长;山东西方修饰求教于证券有限公司基金财务处干才。

  掌管的攻读学位者与另每一人没相干。,不要容纳公司的证券、对柴纳证监会等有关部门的处分和处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、条例裁定的使习惯于。

  宋少芹,女,1975年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,中学学历,财务主管师。陈新矿业圆有限责怪公司财务总监。。曾任山东恒达煤业证券有限公司财务处服侍。、财务总监、董事;山东政府宝库长花垣创业修饰公司;淮北旭楼矿业证券有限公司监事、中西部及东部各州的县议会主席。

  掌管的攻读学位者与另每一人没相干。,不要容纳公司的证券、对柴纳证监会等有关部门的处分和处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、条例裁定的使习惯于。

  贾云博,男,1983年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,完成学硕士。在职的山东利润进项修饰证券有限公司董事长。。

  掌管的攻读学位者与另每一人没相干。,不要容纳公司的证券、对柴纳证监会等有关部门的处分和处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、条例裁定的使习惯于。

  使结合加密:000409 使结合略语:ST泰 公报编号:2013-005

  泰复实业证券证券有限公司

  对职工代表监事变换的公报

  公司容纳违禁物身体部位和董事会都担保真实。、精确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性的声称或体积未。。

  鉴于公司现实任务需求,索赔公司掌管向公司推荐索赔,确保中西部及东部各州的县议会的标准运作,争辩公司条例及《公司条例》有关裁定,公司于2013年1月7日花名册职员大会。,穆春颖夫人的竞选、康世哲修正是公司职员的掌管,任期在监督的行为、过程或作用公司第七届董事会呼出。

  本公报。

  泰复实业证券证券有限董事会

  2013年1月7日

  简历:

  慕春英,女,1980年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,商量生学历。在职的山东市劳力资源部次官。山东柳琴药材公司劳力资源部干才;济南易怡劳力资源求教于证券有限公司劝告者。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

  康世喆,男,1985年天生的的,柴纳国籍,无境外无限期的庇护权,本科学历。眼前山东鲁地矿业修饰法度事务部次官。山东理工中学深根底公司重要官职任务,2011年6月进入山东鲁地矿业修饰证券有限公司条例律事务部部任务。不要容纳公司的证券,没柴纳证监会等使结合交易所的处分,忠于公司条例和另每一相关性法度、法度使习惯于和索赔。

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